نبذة عن المهنة
جمع المعلومات اللازمة عن الأعمال والعمليات المالية بهدف تحديد وجود المخالفات المالية ومباشرة التحقيق الفعلي في القضايا المالية والتوصل إلى النتائج والمسارات التصحيحية والقضائية اللازمة بشأنها، وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتحقيق المالي وعرضها.
المهام
- تدوين الملاحظات المتعلقة بالمعاملات المالية المختلفة وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال العمل والالتزام بها.
- إجراء التحقيقات اللازمة بهدف تحديد المخالفات المالية والعمل على إعداد التقارير الفنية.
- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال التحقيقات المالية لمناقشتها وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابير التصحيحية وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- الرد على أسئلة واستفسارات المعنيين وتوضيح المخالفات المالية وتقديم التوصيات اللازمة وضمان توافر كافة التحليلات والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
- توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية، وتقديم الأدلة لإثبات البيانات والمعلومات حسب الحاجة.
المؤهلات المقبولة
افتح المؤهل لترى التخصصات التي تقبلها المهنة.
دبلوم سنتين بعد الجامعة تخصصان
- الإدارة الماليةالرقابة المالية
- التمويل والاستثمارتمويل واستثمار
البكالوريوس 59 تخصصًا
- إدارة الأعمالأعمال (إدارة وإدارة أعمال)، إدارة أعمال، إدارة أعمال ( إدارة إنتاج وعمليات وإدارة )، إدارة أعمال ( قيادة موارد بشرية )، إدارة أعمال (إدارة وقيادة)، إدارة أعمال ومعرفة، إدارة أعمال ومنظمات، إدارة الأعمال / اعمال، اعمال العامة، اعمال تجارية، الأعمال مع اتصالات الأعمال، الإدارة ( شعبة إدارة الأعمال )، دراسات أعمال متكاملة، دراسات الأعمال - تمويل الأعمال، دراسات الأعمال في إدارة الأعمال، دراسات في الأعمال العامة
- إدارة الأعمال الدولية(نظم معلومات الحاسب الآلي : دعم نظم وشبكات/ إدارة: الاعمال الدولية/ إدارة: دراسات إدارية)، إدارة أعمال دولية مع ريادة أعمال
- إدارة الأعمال والخدمات الماليةأعمال (مالية)، أعمال ومالية، إدارة أعمال مسار الإدارة المالية وإدارة المخاطر، الخدمات المالية، الخدمات المالية وإدارة المخاطر، دراسات الأعمال في الأعمال المالية، مالية الأعمال
- إدارة التسويقدراسات أعمال مع تسويق
- إدارة التمويلإدارة أعمال / تمويل
- إدارة المخاطر والتأمينإدارة الأعمال - المالية وإدارة المخاطر
- إدارة المشاريعإدارة اعمال - إدارة مشاريع
- إدارة المصارف والأسواق الماليةادارة المصارف والبورصات، مالية واسواق المال
- إدارة الموارد البشريةإدارة الموارد البشرية (الموارد البشرية)، إدارة تطبيقية (إدارة موارد بشرية)
- إدارة إمدادات الأعمال
- إدارة سلسلة الإمداداتأعمال (إدارة لوجستيات عالمية)، إدارة اعمال ( إدارة التوريد واللوجستيات )، إدارة المشتريات وسلسلة الامداد، إدارة سلسة الامداد العمليات، إدارة سلسلة إمداد إلكترونية، إدارة سلسلة الإمدادات - مالية، إدارة سلسلة التوريد واللوجستيات، ادارة سلسلة الامدادات، ادارة سلسلة امداد متكاملة، مالية وإدارة سلسلة الامدادات
- اقتصاد الأعمالاقتصاد / أعمال (مالية)
- اقتصاد النقود والمؤسسات الماليةأقتصاد النقود والمؤسسات المالية، إقتصاد ومالية (مالية)، اقتصاديات الإعمال والمالية والمصرفية
- اقتصاد تطبيقيإقتصاد (اقتصاد مالي )، الاقتصاد والمالية
- الابتكار وريادة الأعمالإدارة الإبتكار وريادة الأعمال، الابتكار التطبيقي وريادة الأعمال، ريادة وإدارة الابتكار
- الابداع وريادة الاعمالريادة الاعمال والابداع
- الإدارةأعمال/ إدارة، إدارة، إدارة (إدارة تنظيمية)، إدارة تطبيقية، إدارة وابتكار، ادارة اعمال/ مسار الادارة، الادارة والنظم
- الإدارة العامةالإدارة العامة ( إدارة عامة عام )
- الإدارة الماليةإدارة أعمال - مالية، إدارة أعمال / إدارة مالية، إدارة صناعية / مالية وإقتصاد، ادارة الاعمال مع الماليه، الإدارة المالية الدولية، الرقابة المالية، دراسات إدارية وتنظيمية ( مالية )، مالية، مالية عالمية، هندسة مالية
- الإدارة المالية والبنوكإدارة الأعمال بنوك وأسواق مالية
- الإدارة المالية والمصرفيةإدارة مالية ومصرفية، المالية والأعمال المصرفية
- الأساليب الكمية
- الإعلانأعمال (اتصال)
- الأعمال البنكيةدراسات بنكية
- الأعمال المصرفية
- الأعمال المصرفية والتمويلإدارة الأعمال / الأعمال المصرفية والتمويل، اعمال مصرفية والتمويل، المصرفية والمالية
- الاقتصاد والتمويلالإقتصاد المالي
- الإمداد والتموينإدارة لوجستيات وسلسلة تموين، الادارة وإدارة سلسلة التموين، اللوجستيات وسلسلة التموين
- التجارة والتمويل الدوليإدارة الأعمال (التمويل الدولي)
- التخطيط والموازنةتخطيط مالي
- التسويققيادة وإدارة وتسويق
- التمويلتمويل الأعمال، مالية (تمويل الأعمال)
- التمويل الإسلامي
- التمويل والاستثمارتمويل واستثمار
- التمويل والأعمال البنكيةالبنكية الاسلامية والتمويل، التمويل والاعمال البنكية، بنوك وتمويل
- الدراسات المصرفية والمالية الإسلاميةالمصرفية والمالي الإسلامي
- الريادة في الأعمالأعمال وريادة أعمال، إدارة أعمال ( ريادة أعمال )، إدارة أعمال (ريادة أعمال ومالية)، إدارة أعمال تنظيمية (ريادة أعمال)، إدارة وريادة أعمال، ريادة أعمال وإدارة مشاريع صغيرة، ريادة الأعمال
- الرياضيات المالية
- العلوم الإدارية والماليةأعمال و إدارة مالية، العلوم المالية والإدارية
- العلوم المالية
- العلوم المصرفيةبنوك ومالية
- المالية والاستثمارإدارة أعمال / المالية والاستثمار، الاستثمار والأسواق المالية، تحليل مالي
- المحاسبةإدارة أعمال / مسار المحاسبة، إدارة أعمال تخصص المحاسبة / إدارة سلسلة الإمدادات، التقنية الإدارية ( محاسبة )، المحاسبة الدولية
- المحاسبة الإداريةالإدارة (شعبة المحاسبة)، الإدارة / محاسبة، محاسبه واداره
- المحاسبة العامةمحاسبة عام
- المحاسبة الماليةإدارة مالية ومحاسبة، المالية والمحاسبه، المحاسبة مع تخصص مزدوج في المالية، محاسبة وتخطيط مالي، محاسبة ومالية، محاسبه خدمات ماليه
- المحاسبة المالية التطبيقيةمالية تطبيقية
- المحاسبة المهنية
- المحاسبة والتمويلمحاسبة تطبيقية وتمويل الأعمال
- المصرفية الإسلاميةالخدمات المصرفيه الاسلامية المالية
- المعاملات المصرفيةالبنوك والتنظيم المالي
- الموارد البشرية
- تصنيف علمي رئيسيأعمال (ادارة الامداد والعمليات)، أنظمة إدارية، إدارة أعمال (إدارة تنظيمية وإدارة سلسلة العمليات والتموين)، إدارة أعمال/ إدارة سلسلة التوريد وإدارة نظم وعمليات، إدارة المعلومات والتشغيل (إدارة سلسلة التشغيل والإمداد)، إدارة سلسلة التوريد المتكاملة، إدارة سلسلة التوريد وإدارة، إدارة صناعية / تمويل، إدارة صناعية / محاسبة، التمويل والمؤسسات المصرفية، التمويل والمنشآت المالية، دراسات الاعمال، دراسات الاعمال مع الإدارة المالية، دراسات عامه في الاعمال التجاريه، نظم المعلومات الإدارية وإدارة سلسلة التوريد
- تقنية المحاسبة والإدارة الماليةتقنيات محاسبية
- محاسبة التكاليفالمحاسبة الادارية والتكاليف
- مسك الدفاتراعمال حسابية دفاتر محاسبية
- نظم المعلومات الإداريةالمعلوماتية في الاعمال، مالية / أنظمة المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات المحاسبيةمحاسبة ونظم معلومات
- نظم معلومات الأعمالدراسات الإعمال والحوسبة
الماجستير 60 تخصصًا
- إدارة الأعمالأعمال وتقنية مسبوق ببكالوريوس إدارة أعمال - إدارة وتنظيم الموارد البشرية، أعمال وتقنية مسبوق ببكالوريوس إدارة أعمال - نظم المعلومات الادارية، إدارة أعمال، إدارة أعمال (إدارة موارد بشرية - إدارة استراتيجية - أعمال دولية ومالية)، إدارة أعمال ومنظمات، إدارة الأعمال / اعمال، إدارة الأعمال تخصص إدارة عامة ( نظم معلومات حاسب آلي ) مسبوق ببكالوريوس إدارة الأعمال، إدارة الاعمال ? تسويق ،تحليل معلومات و اتخاذ قرارات، اعمال العامة، الأعمال مع اتصالات الأعمال، الإدارة ( شعبة إدارة الأعمال )، تنظيم وإدارة أعمال
- إدارة الأعمال والخدمات الماليةأعمال ومالية، إدارة الأعمال ( خدمات مالية )، الخدمات المالية، الخدمات المالية وإدارة المخاطر، مالية الأعمال
- إدارة الإمدادإدارة مصفوفة التوريد المتكاملة
- إدارة التقنيةإدارة التقنية والابتكار مسبوق ببكالوريوس نظم معلومات ادارية
- إدارة التمويلإدارة أعمال / تمويل
- إدارة التمويل والاستثماراستراتيجية الادارة والاستثمار
- إدارة الجودةادارة الجودة
- إدارة العملياتإدارة عمليات مسبوق ببكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات
- إدارة المشاريعإدارة اعمال - إدارة مشاريع، إدارة مشاريع مسبوق ببكالوريوس محاسبة
- إدارة المصارف والأسواق الماليةادارة المصارف والبورصات، مالية واسواق المال
- إدارة الموارد البشريةإدارة أعمال / إدارة الموارد البشرية، إدارة إستراتيجية ومالية وإدارة موارد بشرية، إدارة إعمال/ الموارد البشرية، تنمية وإدارة الموارد البشرية الدولية، مسار إدارة الموارد البشرية
- إدارة إمدادات الأعمال
- إدارة سلسلة الإمداداتإدارة اعمال ( إدارة التوريد واللوجستيات )، ادارة سلسلة الامدادات
- اقتصاد النقود والمؤسسات الماليةأقتصاد النقود والمؤسسات المالية، إقتصاد ومالية (مالية)، اقتصاديات الإعمال والمالية والمصرفية
- اقتصاد تطبيقيإقتصاد (اقتصاد مالي )، الاقتصاد والمالية
- الابتكار وريادة الأعمالالابتكار والقيادة الخدمية مسبوق ببكالوريوس في التمويل والاستثمار
- الاتصالاتدراسات الاتصالات
- الإدارةإدارة، إدارة (إدارة تنظيمية)، إدارة تطبيقية، ادارة اعمال/ مسار الادارة، الادارة والنظم
- الإدارة العامةالإدارة العامة ( إدارة عامة عام )
- الإدارة الماليةإدارة أعمال (إدارة الأداء المالي)، إدارة أعمال - مالية، إدارة أعمال / إدارة مالية، إدارة صناعية / مالية وإقتصاد، ادارة الاعمال مع الماليه، ادارة المخاطر المالية، الإدارة المالية الدولية، الرقابة المالية، النزاهة المالية، مالية، مالية دولية
- الإدارة المالية والبنوكإدارة الأعمال بنوك وأسواق مالية
- الإدارة المالية والمصرفيةإدارة مالية ومصرفية، المالية والأعمال المصرفية
- الأساليب الكمية
- الأعمال البنكيةدراسات بنكية
- الأعمال المصرفية
- الأعمال المصرفية والتمويلاعمال مصرفية والتمويل، المصرفية والمالية
- الاقتصاد العامالجرائم الاقتصادية
- الإمداد والتموينالادارة وإدارة سلسلة التموين
- التجارة والتمويل الدوليالتجارة الدولية والتنمية، تجارة خارجية، تجارة دولية
- التخطيط والموازنةتخطيط مالي
- التسويقإدارة أعمال (إدارة عمليات وتسويق)
- التمويل
- التمويل الإسلامي
- التمويل والاستثمارتمويل واستثمار
- التمويل والأعمال البنكيةالبنكية الاسلامية والتمويل، التمويل والاعمال البنكية، بنوك وتمويل
- الدراسات المصرفية والمالية الإسلاميةالمصرفية والمالي الإسلامي
- الريادة في الأعمالإدارة ريادية، ريادة الأعمال
- الرياضيات المالية
- العلوم الإدارية والماليةالعلوم المالية والإدارية
- العلوم المالية
- العلوم المصرفيةبنوك ومالية
- المالية والاستثمارإدارة أعمال / المالية والاستثمار، استثمار ومالية، الاستثمار والأسواق المالية، تحليل مالي
- المحاسبةإدارة أعمال / مسار المحاسبة، إدارة أعمال / نظم المحاسبة، إدارة الابتكار والتقنية مسبوق ببكالوريوس المحاسبة، إدارة الاتصالات والمعلومات مسبوق بدرجة البكالوريوس في المحاسبة، المحاسبة الدولية، الهندسة التطبيقية وإدارة التقنية مسبوق ببكالوريوس محاسبة عام، محاسبة (التقرير والتوثيق المالي)، محاسبة وتحليلات جنائية، محاسبة/اعتماد وإعداد تقارير مالية، مساءلة مالية مسبوق ببكالوريوس محاسبة عام
- المحاسبة الإداريةمحاسبه واداره
- المحاسبة العامةمحاسبة عام
- المحاسبة الماليةإدارة مالية ومحاسبة، المالية والمحاسبه، محاسبة مالية، محاسبة مالية (تدقيق حسابات)، محاسبة ومالية، محاسبه خدمات ماليه
- المحاسبة المالية التطبيقيةمالية تطبيقية
- المحاسبة المهنية
- المراجعةالمحاسبة المالية (برنامج المراجعة)
- المصرفية الإسلاميةالخدمات المصرفيه الاسلامية المالية
- المعاملات المصرفيةالبنوك والتنظيم المالي
- الموارد البشرية
- تصنيف علمي رئيسيإدارة أعمال في المالية - المسار الإنجليزي، إدارة أعمال/ إدارة سلسلة التوريد وإدارة نظم وعمليات، إدارة الإبتكار في التقنية، إدارة المعرفة للابداع، إدارة تقنية صناعية مسبوق بدرجة البكالوريوس إدارة وتنظيم الموارد البشرية، التمويل والمؤسسات المصرفية، التمويل والمنشآت المالية، الموارد البشرية وقيادة التغيير، دراسات الاعمال، دراسات الاعمال مع الإدارة المالية، دراسات عامه في الاعمال التجاريه
- تطوير الموارد البشريةتطوير الأعمال والقوى العاملة
- علوم القرارات
- محاسبة التكاليفالمحاسبة الادارية والتكاليف
- مسك الدفاتراعمال حسابية دفاتر محاسبية
- نظم المعلومات الإداريةإدارة التقنية والابداع مسبوق ببكالوريوس نظم معلومات ادارية، إدارة الجودة مسبوق بدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية
- نظم المعلومات المحاسبيةمحاسبة ونظم معلومات
- نظم معلومات الأعمالتقنية معلومات الأعمال، دراسات الإعمال والحوسبة
دكتوراه 49 تخصصًا
- إدارة الأعمالإحصاء اقتصادي في إدارة الاعمال، إحصائيات إقتصادية في إدارة الأعمال مسبوق بماجستير إدارة الأعمال، إدارة أعمال، إدارة الأعمال / اعمال، اعمال العامة، الأعمال مع اتصالات الأعمال، الإدارة ( شعبة إدارة الأعمال )
- إدارة الأعمال والخدمات الماليةأعمال ومالية، الخدمات المالية، الخدمات المالية وإدارة المخاطر، مالية الأعمال
- إدارة الإمدادإدارة مصفوفة التوريد المتكاملة
- إدارة التمويلإدارة أعمال / تمويل
- إدارة المشاريعإدارة اعمال - إدارة مشاريع
- إدارة المصارف والأسواق الماليةادارة المصارف والبورصات، مالية واسواق المال
- إدارة إمدادات الأعمال
- إدارة سلسلة الإمداداتإدارة اعمال ( إدارة التوريد واللوجستيات )، ادارة سلسلة الامدادات
- اقتصاد النقود والمؤسسات الماليةأقتصاد النقود والمؤسسات المالية، إقتصاد ومالية (مالية)، اقتصاديات الإعمال والمالية والمصرفية
- اقتصاد تطبيقيإقتصاد (اقتصاد مالي )، الاقتصاد والمالية
- الاتصالاتدراسات الاتصالات
- الإدارةإدارة، إدارة (إدارة تنظيمية)، إدارة تطبيقية، ادارة اعمال/ مسار الادارة، الادارة والنظم
- الإدارة العامةالإدارة العامة ( إدارة عامة عام )
- الإدارة الماليةإدارة أعمال - مالية، إدارة أعمال / إدارة مالية، إدارة صناعية / مالية وإقتصاد، ادارة الاعمال مع الماليه، الإدارة المالية الدولية، الرقابة المالية، مالية
- الإدارة المالية والبنوكإدارة الأعمال بنوك وأسواق مالية
- الإدارة المالية والمصرفيةإدارة مالية ومصرفية، المالية والأعمال المصرفية
- الأساليب الكمية
- الأعمال البنكيةدراسات بنكية
- الأعمال المصرفية
- الأعمال المصرفية والتمويلاعمال مصرفية والتمويل، المصرفية والمالية
- الإمداد والتموينالادارة وإدارة سلسلة التموين
- التخطيط والموازنةتخطيط مالي
- التمويل
- التمويل الإسلامي
- التمويل والاستثمارتمويل واستثمار
- التمويل والأعمال البنكيةالبنكية الاسلامية والتمويل، التمويل والاعمال البنكية، بنوك وتمويل
- الدراسات المصرفية والمالية الإسلاميةالمصرفية والمالي الإسلامي
- الريادة في الأعمالريادة الأعمال
- الرياضيات المالية
- العلوم الإداريةالفلسفة مسبوق بدرجة الماجستير في العلوم الإدارية
- العلوم الإدارية والماليةالعلوم المالية والإدارية
- العلوم المالية
- العلوم المصرفيةبنوك ومالية
- المالية والاستثمارإدارة أعمال / المالية والاستثمار، الاستثمار والأسواق المالية، تحليل مالي
- المحاسبةإدارة أعمال / مسار المحاسبة، المحاسبة الدولية
- المحاسبة الإداريةمحاسبه واداره
- المحاسبة العامةمحاسبة عام
- المحاسبة الماليةإدارة مالية ومحاسبة، المالية والمحاسبه، محاسبة ومالية، محاسبه خدمات ماليه
- المحاسبة المالية التطبيقيةمالية تطبيقية
- المحاسبة المهنية
- المراجعةالمحاسبة - المراجعة
- المصرفية الإسلاميةالخدمات المصرفيه الاسلامية المالية
- المعاملات المصرفيةالبنوك والتنظيم المالي
- الموارد البشرية
- تصنيف علمي رئيسيإدارة أعمال/ إدارة سلسلة التوريد وإدارة نظم وعمليات، التمويل والمؤسسات المصرفية، التمويل والمنشآت المالية، دراسات الاعمال، دراسات الاعمال مع الإدارة المالية، دراسات عامه في الاعمال التجاريه
- محاسبة التكاليفالمحاسبة الادارية والتكاليف
- مسك الدفاتراعمال حسابية دفاتر محاسبية
- نظم المعلومات المحاسبيةمحاسبة ونظم معلومات
- نظم معلومات الأعمالدراسات الإعمال والحوسبة
المحاسبة والضرائب -العلوم المالية -المالية والاستثمار -الدراسات المصرفية والمالية الإسلامية -المحاسبة المالية -الإدارة المالية -إدارة الأعمال والخدمات المالية
الجدارات
جدارة فنية
- التفتيش
- التدقيق
- إجراء المقابلات (المقابلات الشخصية)
- تحقيق ضريبي
- التحقيقات
الخبرات المحتسبة
- وظائف المحققين الماليين
- محاسب
- مراجع داخلي
- محاسب قانوني
- مراقب مالي
- محقق مالي